Canal Cinza: Quando a Receita Suspeita de Fraude e o que a Empresa Deve Fazer

O nível máximo de alerta e fiscalização aduaneira nas importações.

Se o canal vermelho exige paciência, o canal cinza exige defesa jurídica tática e imediata. Esse canal é acionado apenas quando existem elementos e indícios robustos de fraude nas operações de comércio exterior da empresa.

O que significa o controle especial

A declaração parametrizada para o canal cinza entra em um Procedimento Especial de Controle Aduaneiro. O prazo de investigação é significativamente maior e a fiscalização buscará rastrear fluxos financeiros e comprovação de existência de fato da empresa compradora.

Por que acontece

As suspeitas mais comuns envolvem valoração aduaneira fraudulenta (subfaturamento expressivo), falsidade material ou ideológica de documentos de origem e, principalmente, indícios de ocultação do real adquirente (a temida interposição fraudulenta).

Quando buscar apoio especializado

Não se deve enfrentar o canal cinza apenas com apoio operacional ou do despachante. É indispensável a contratação de uma banca jurídica especializada para acompanhar diligências, responder intimações e atuar na possível liberação da carga mediante garantias, prevenindo a pena de perdimento.